주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄순환대로 823, 17층(영천동, 에이팩시티) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 윤흥열 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 감사 이준 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억원) - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(8천만원) - 제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기한 연장의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤흥열 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대 법학 석사 - 현)주식회사지에프씨생명과학 사외이사 - 현)법무법인 TOP 대표변호사 - 전)법률사무소TOP 대표변호사 - 전)㈜LG/㈜LG화학/㈜LG CNS 법무담당 상무, 전무 - 전)서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사 |
- |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준 | 1977-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한국외국어대학교 경영대학원 국제금융 MBA 석사 - 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 EMBA 석사 - 현)주식회사 지에프씨생명과학 감사 - 현)세무법인 에이치케이엘 대표세무사 - 현)가톨릭대학교 글로벌경영대학 교수 - 현)한국예술종합학교 발전재단 감사 - 전)배화여대 세무회계학과 겸임교수 - 전)법무법인 바른 조세팀 - 전)국세청 조사국 국제조사과 등 11년 |