정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,055 | - 매출액 | 16,805 | |
| - 부채총계 | 9,155 | - 영업이익 | 1,705 | ||
| - 자본금 | 2,201 | - 당기순이익 | -5,947 | ||
| - 자본총계 | 10,900 | *주당순이익(원) | -1,872 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | - | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사외이사 윤흥열 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 이준 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억원) → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(8천만원) → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기한 연장의 건 → 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집 결의 |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤흥열 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 현)주식회사 지에프씨생명과학 사외이사 현)레드캡투어 감사 현)법무법인 TOP 대표변호사 전)법률사무소 탑TOP 대표변호사 전)레드캡투어 사외이사 전)(주)LG법무팀 상무,(주)LG화학 법무담당 전무,(주)LGCNS 법무담당 전무 전)서울지방법원 남부지원 판사,서울중앙지방법원 판사,제주지방법원 판사,대구지방법원 포항지원 판사 |
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【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준 | 1977-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현)주식회사 지에프씨생명과학 감사 현)세무법인 에이치케이엘 대표세무사 현)한국예술종합학교 발전재단 감사 현)가톨릭대학교 글로벌경영대학 교수 전)세무그룹 리앤 대표세무사 전)대원세무법인 컨설팅팀 파트너세무사 전)법무법인 바른 조세팀 세무사 전)국세청 조사국 근무 |