주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄순환대로 823,17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제24기 개별재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 -제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제4호 의안: 사내이사 민진우 신규 선임의 건 -제5호 의안: 주식매수선택권 행사기한 연장의 건 -제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민진우 | 1985-05 | 3년 | 신규선임 | 경희대 한방재료가공학 석사 경희대 한방재료가공학 박사 수료 현 주식회사 지에프씨생명과학 GBC 연구소장 |