주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 첨단기술로 87, (주)유일로보틱스 본사 4층 비전홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 이기영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 제1호 의안 '제15기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제57조에 의거 이사회에서 개별재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기영 | 1986-12 | 3 | 신규선임 | 前) 비앤에이치(BnH) 세무법인 변호사 現) 서울지방변호사회 입법정책실장 現) 대한변호사협회 미래전략센터 운영위원회 간사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 농업용 로봇 기계 제조 및 판매업 스마트팜 솔루션 개발 및 판매업 교육서비스업 조리 기구 및 자동화 장비 제조, 판매업 군납업 |
신규사업 진행 예정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |