주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415(평촌동,두산벤처다임) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남기엽 재선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김장환 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식매수선택권 조항 개정) - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 제8기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기엽 | 1972-04 | 3 | 재선임 | (현) (주)파로스아이바이오 사내이사 (CTO) (현) 대한화학회 종신회원 (전) 서울아산병원 항암선도 기술개발지원센터 파트장 (전) Univ. Maryland Biotech Institute 방문연구원 숭실대학교 대학원 물리화학 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장환 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현) (주)파로스아이바이오 감사 (현) 세무법인케이파트너즈 대원지점 대표세무사 (전) 국세청(중부지방국세청, 안양세무서, 종로세무서 등) (전) 국무총리실 공직복무관리관실 경희대학교 테크노경영대학원 경영학 석사 |