정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,466 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,117 | - 영업이익 | -8,510 | ||
| - 자본금 | 6,459 | - 당기순이익 | -8,922 | ||
| - 자본총계 | 28,349 | *주당순이익(원) | -737 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,690 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,341 | - 영업이익 | -10,117 | ||
| - 자본금 | 6,459 | - 당기순이익 | -8,858 | ||
| - 자본총계 | 28,349 | *주당순이익(원) | -732 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▣ 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남기엽 재선임의 건 → 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김장환 재선임의 건 → 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▣ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식매수선택권 조항 개정) → 원안대로 승인 ▣ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1.재무제표 승인·보고의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기엽 | 1972-04 | 3 | 재선임 | (현) (주)파로스아이바이오 사내이사 (CTO) (현) 대한화학회 종신회원 (전) 서울아산병원 항암선도 기술개발지원센터 파트장 (전) Univ. Maryland Biotech Institute 방문연구원 숭실대학교 대학원 물리화학 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장환 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현) (주)파로스아이바이오 감사 (현) 세무법인케이파트너즈 대원지점 대표세무사 (전) 국세청(중부지방국세청, 안양세무서, 종로세무서 등) (전) 국무총리실 공직복무관리관실 경희대학교 테크노경영대학원 경영학 석사 |