정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 1) 일정 및 부의 안건 정정 2) 보고 양식개정에 따른 정정 3) 사외이사선임 세부내역 - 주요경력 정정 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시- 날짜 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 제10기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
1) 정기주주총회 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 당사는 제10기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. 3) 하기 주주총회 안건 세부내역의 회의목적사항은 이사회 부의 안건으로 향후 제10기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] -제3호 의안 |
제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤정혁 보수 한도 승인의 건 제3-2호 의안: 사내이사 남기엽 보수 한도 승인의 건 제3-3호 의안: 사내이사 문성원 보수 한도 승인의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이상복 보수 한도 승인의 건 |
| 사외이사선임 세부내역 -주요경력(현직포함) |
(현) (주)파로스아이바이오 사외이사(독립이사) (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 서강대학교 법과대학 학장/서강대학교 법학전문대학원 원장 |
(현) (주)파로스아이바이오 사외이사 (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 국민 미래 자문위원회 자문위원 (전) 공적자금관리위원회 위원 |
| - 변경된 공시서식을 반영함 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415(평촌동, 두산벤처다임) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 정기주주총회 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 당사는 제10기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. 3) 하기 주주총회 안건 세부내역의 회의목적사항은 이사회 부의 안건으로 향후 제10기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-02-10 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제10기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사외이사 이상복 재선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - 이사별 보수한도 승인 안건 분리 상정 |
| 3-1 | 사내이사 윤정혁 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 남기엽 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 문성원 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3-4 | 사외이사 이상복 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 정관 일부 변경의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상복 | 1962-09 | 3 | 재선임 | (현) (주)파로스아이바이오 사외이사 (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 국민 미래 자문위원회 자문위원 (전) 공적자금관리위원회 위원 |
- |