정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,483 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 15,557 | - 영업이익 | -9,538 | ||
| - 자본금 | 6,473 | - 당기순이익 | -10,698 | ||
| - 자본총계 | 13,926 | *주당순이익(원) | -826 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,868 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 15,942 | - 영업이익 | -11,507 | ||
| - 자본금 | 6,473 | - 당기순이익 | -10,756 | ||
| - 자본총계 | 13,926 | *주당순이익(원) | -831 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1.재무제표 승인·보고의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다. <정기주주총회 보고 사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.1 | 100 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 이상복 재선임의 건 |
가결 | 43.1 | 100 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 -사내이사 윤정혁 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 27.6 | 99.6 | 0.4 | 특별이해관계자 본안 의결권 행사 배제 |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 -사내이사 남기엽 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 40.0 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계자 본안 의결권 행사 배제 |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 -사내이사 문성원 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 42.4 | 99.6 | 0.4 | 특별이해관계자 본안 의결권 행사 배제 |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 -사외이사 이상복 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 43.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계자 본안 의결권 행사 배제 |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.1 | 99.8 | 0.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상복 | 1962-09 | 3 | 재선임 | (현) (주)파로스아이바이오 사외이사 (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 국민 미래 개헌 자문위원회 자문위원 (전) 공적자금관리위원회 위원 |
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