정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,656 | - 매출액 | 11,623 | |
| - 부채총계 | 2,185 | - 영업이익 | -2,141 | ||
| - 자본금 | 3,213 | - 당기순이익 | -1,269 | ||
| - 자본총계 | 35,471 | *주당순이익(원) | -211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인,사외이사1인,감사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인선임결과보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항: 1)제1호의안: 결산 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 원안대로 승인함 2)제2호의안: 이사선임의 건 사내이사 백준현, 사외이사 범진욱 - 원안대로 승인함 3)제3호의안: 감사선임의 건 감사 김형선 - 원안대로 승인함 4)제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인함 5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인함 6)제6호의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 퇴직금 지급액 1배수에서 2배수로 변경 - 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-03-11 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백준현 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | -前현대전자산업(주)(구LG반도체) 선임연구원 -前자람테크놀로지 연구소장 -現자람테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 범진욱 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 現서강대학교 공과대학 전자공학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형선 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現법무법인해냄 대표변호사 |