정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 착오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임세부내역 | 김관수 1980-11 | 김관수 1984-11 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 송파청소년센터 대강당(서울 송파구 중대로4길4 청소년수련시설) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2025년도)제무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 정관변경의 건 제5호 의안: 임원보수규정의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관수 | 1984-11 | 3년 | 신규선임 | 삼성이엔에이(주)재무팀('12~'15) (주)퀀타매트릭스 재무팀('16~'20.10) (주)휴이노 재무이사,CFO('20.10~'23.12) (주)스위트스팟 재무이사('24.02~'25.02) 지너너스(주)재무이사,CFO('25.03~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상혁 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 이화여대 화학과 교수('95~'06) 국가생명연구자원정보센터 센터장(,09~'12) 한국생물정보시스템생물학회 회장('11~'12) 한국유전체학회회장('22) 이화여대 생명과학과 교수('06~현재) |
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