정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,219 | - 매출액 | 6,095 | |
| - 부채총계 | 22,511 | - 영업이익 | -7,662 | ||
| - 자본금 | 16,675 | - 당기순이익 | -18,766 | ||
| - 자본총계 | 7,708 | *주당순이익(원) | -563 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,349 | - 매출액 | 10,483 | |
| - 부채총계 | 30,247 | - 영업이익 | -11,671 | ||
| - 자본금 | 16,675 | - 당기순이익 | -17,373 | ||
| - 자본총계 | 9,102 | *주당순이익(원) | -521 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임결과보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 승인 | 가결 | 49.3 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 선임 | 가결 | 49.3 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임 | 가결 | 49.3 | 100 | - | - |
| 4 | 특별결의 | 정관일부변경의 건 | 가결 | 49.3 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 임원보수규정 제정의 건 | 가결 | 26.2 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도승인의 건 | 가결 | 26.2 | 100 | - | - |
| 7 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.3 | 100 | - | - |
| 8 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의건 | 가결 | 49.3 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관수 | 1984-11 | 3 | 신규선임 | 삼성이엔에이(주) 재무팀(2012~2015) (주)퀀타매트릭스 재무팀(2016~2020) (주)휴이노 재무이사(2020~2023) (주)스위트스팟 재무이사(2024~2025) 지니너스(주) CFO(2025~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상혁 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 한국생명연구자원정보센터 센터장(2009~2012) 한국생물정보시스템생물학회회장(2011~2012) 한국유전체학회회장(2022) 이화여자대학교 생명과학과 교수(2006~현재) |
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