주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 관악캠퍼스 글로벌공학교육센터 컨벤션(GECE) 대회의실 517호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 최인호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 김형준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최인호 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 전산과 석사('92) 액센츄어 Senior Manager(상무)('97~'06) 네이버 이사('06~'13) NHN 총괄이사('13~'19) 포바이포 키컷스톡 사업부문장('22~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형준 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | University of California, Los Angeles EMBA 석사과정수료('99) ㈜동유씨스템 과장('93~'00) ㈜지엠에스 인터내셔날 대표이사('11~현재) |
(주)지엠에스 인터내셔날(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 해외건설업 1. 국제회의기획업 1. 학술연구용역업 및 기술연구용역업 1. 국내외 종합여행업 |
신규 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |