주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 479 신논현타워 14층, 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| － 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4) 외부감사인 선임 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 윤준호 중임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 봉영수 신규선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원보수지급규정 제정 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준호 | 1983-02 | 3 | 재선임 | 서울예술대학교 디지털아트 학사('09) CJ파워캐스트 Art&Tech 슈퍼바이저('09~'14) 포스크리에이티브파티 미디어개발실장('14~'17) 포바이포 대표이사('17~현재) |
| 봉영수 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | (주)에이치앤이기획 전시설계 사원('06~'08) (주)한집디자인 전시설계 주임('10~'12) (주)다인조형공사 전시설계 대리('12~'14) (주)옥토끼이미징 전시설계 대리('15~'16) (주)피앤 전시설계 과장('16~'18) 포바이포 전시사업본부 본부장('22~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 계열회사 및 관계회사에 대한 경영컨설팅업 1. 부동산임대업 |
신사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |