정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,644 | - 매출액 | 38,792 | |
| - 부채총계 | 57,795 | - 영업이익 | 8,573 | ||
| - 자본금 | 1,705 | - 당기순이익 | 18,440 | ||
| - 자본총계 | 153,848 | *주당순이익(원) | 1,082 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 343,991 | - 매출액 | 61,640 | |
| - 부채총계 | 223,036 | - 영업이익 | 16,741 | ||
| - 자본금 | 1,705 | - 당기순이익 | 6,142 | ||
| - 자본총계 | 120,955 | *주당순이익(원) | 360 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1)이사 선임 -사내이사2명 -사외이사4명 -기타비상무이사1명 2) 감사위원회 위원 선임 -사외이사인 감사위원 3명 -사외이사가 아닌 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 서종현 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 노광철 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 서영호 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 정우철 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 안세익 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-6호 의안: 사외이사 김상효 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원인 기타비상무이사 송준식 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 서영호 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안: 감사위원 정우철 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-3호 의안: 감사위원 안세익 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서종현 | 1985-09 | 3 | 재선임 | 現)대명에너지㈜ 대표이사 |
| 노광철 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 現)대명에너지㈜ 전무이사 |
| 송준식 | 1979-10 | 3 | 재선임 | 現) 삼천리자산운용 PE본부 본부장 現) 대명에너지 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영호 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 現) 경희대학교 경영대학 고황명예교수 現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
해당없음 |
| 정우철 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 現) 인덕회계법인 근무 現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
NH기업인수목적26호(주) 감사 |
| 안세익 | 1985-07 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 윤강 변호사 現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
해당없음 |
| 김상효 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 前) 산업자원부 근무 現) 법무법인 광장 전문위원 |
해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영호 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 경희대학교 경영대학 고황명예교수 現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
| 정우철 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 인덕회계법인 근무 現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
| 안세익 | 1985-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 윤강 변호사 現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
| 송준식 | 1979-10 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前) 산업자원부 근무 現) 법무법인 광장 전문위원 |