주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 422, KT선릉타워 EAST 11층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 감사위원회 위원인 기타비상무이사 김현수 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원인 사외이사 서영호 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1987-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 - 한국산업은행 근무 - 現)삼천리자산운용 PE1팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영호 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -카이스트 경영과학 석사 -시라큐스대학교대학원 경영학 박사 -現)경희대학교 경영대학 고황명예교수 -現)대명에너지 사외이사, 감사위원 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1987-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -연세대학교 경제학과 졸업 -한국산업은행 근무 -現)삼천리자산운용 PE1팀 팀장 |
| 서영호 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학과 졸업 -카이스트 경영과학 석사 -시라큐스대학교대학원 경영학 박사 -現)경희대학교 경영대학 고황명예교수 -現)대명에너지 사외이사,감사위원 |