정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 266,241 | - 매출액 | 107,482 | |
| - 부채총계 | 73,764 | - 영업이익 | 7,149 | ||
| - 자본금 | 1,792 | - 당기순이익 | 6,303 | ||
| - 자본총계 | 192,477 | *주당순이익(원) | 360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 381,763 | - 매출액 | 130,971 | |
| - 부채총계 | 217,110 | - 영업이익 | 16,799 | ||
| - 자본금 | 1,792 | - 당기순이익 | 14,144 | ||
| - 자본총계 | 164,654 | *주당순이익(원) | 807 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 83.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 부결 | 52.3 | 62.8 | 37.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원인 기타비상무이사 김현수 선임의 건 | 부결 | 23.3 | 66.2 | 33.8 | 분리선출 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원인 사외이사 서영호 선임의 건 | 가결 | 35.2 | 100.0 | 0.0 | 분리선출 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.4 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영호 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -카이스트 경영과학 석사 -시라큐스대학교대학원 경영학 박사 -現)경희대학교 경영대학 고황명예교수 -現)대명에너지 사외이사, 감사위원 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영호 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학과 졸업 -카이스트 경영과학 석사 -시라큐스대학교대학원 경영학 박사 -現)경희대학교 경영대학 고황명예교수 -現)대명에너지 사외이사, 감사위원 |