주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24, 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제 11기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제11기 결산 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건(사내이사 전찬희) | - |
| 제4호의안 | 사외이사 선임의 건(사외이사 박정홍) | - |
| 제5호의안 | 사외이사 선임의 건(사외이사 권준수) | - |
| 제6호의안 | 이사 ·감사 보수규정 제정의 건 | - |
| 제7호의안 | 주식매수선택권 승인 및 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬희 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | (현) ㈜인벤티지랩 CTO, IRC 센터장 (전) ㈜세종바이오메드 연구소장 (전) ㈜세종메디칼 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정홍 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 2026.03~현재 Keybridge-Capital 코리아 대표 2023.03~2024.02 iM에셋자산운용 고문 2019.10~2022.12 하이자산운용 대표이사 2005.09~2019.04 블랙록자산운용 본부장 |
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| 권준수 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 2024.09~현재 한양대학교 석좌교수 2020.10~2021.03 서울대학교병원 의료발전위원회 위원장 2020.06~2022.05 서울대학교 의과대학 기획위원회 위원 2020.05~2021.04 한국과학기술한림원 과학기술유공자심사위원회 위원 2019.09~현재 한국뇌연구원 겸임연구원 2016.03~2019.02 서울대학교병원 의료경영고위과정 운영위원장 |
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