정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,360 | - 매출액 | 4,107 | |
| - 부채총계 | 21,331 | - 영업이익 | -20,690 | ||
| - 자본금 | 6,243 | - 당기순이익 | -2,008 | ||
| - 자본총계 | 69,029 | *주당순이익(원) | -182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,641 | - 매출액 | 2,939 | |
| - 부채총계 | 29,791 | - 영업이익 | -28,381 | ||
| - 자본금 | 6,243 | - 당기순이익 | -15,911 | ||
| - 자본총계 | 80,851 | *주당순이익(원) | -766 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 11기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인 선임보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제11기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | 0 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 97.7 | 2.3 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 전찬희) | 가결 | 38.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(사외이사 박정홍) | 가결 | 38.7 | 100 | 0 | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(사외이사 권준수) | 가결 | 38.7 | 100 | 0 | - |
| 제6호의안 | 보통결의 | 이사 ·감사 보수규정 제정의 건 | 가결 | 28.4 | 95.0 | 5.0 | 특별이해관계 자 의결권 제외 |
| 제7호의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 승인 및 부여의 건 | 가결 | 38.4 | 99.3 | 0.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬희 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | (현) ㈜인벤티지랩 CTO, IRC 센터장 (전) ㈜세종바이오메드 연구소장 (전) ㈜세종메디칼 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정홍 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 2026.03~현재 Keybridge-Capital 코리아 대표 2023.03~2024.02 iM에셋자산운용 고문 2019.10~2022.12 하이자산운용 대표이사 2005.09~2019.04 블랙록자산운용 본부장 |
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| 권준수 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 2024.09~현재 한양대학교 석좌교수 2020.10~2021.03 서울대학교병원 의료발전위원회 위원장 2020.06~2022.05 서울대학교 의과대학 기획위원회 위원 2020.05~2021.04 한국과학기술한림원 과학기술유공자심사위원회 위원 2019.09~현재 한국뇌연구원 겸임연구원 2016.03~2019.02 서울대학교병원 의료경영고위과정 운영위원장 |
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