주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-16 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 사내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1)류재완 사내이사 재선임 2)송진웅 사내이사 재선임 3)박영제 사외이사 재선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재완 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계설계학과 석사 (前) 대우중공업 과장 (前) 나온테크 부장 (前) 기단테크 대표이사 (前) 이노스웰 대표이사 (現) 에스비비테크 대표이사 |
| 송진웅 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 (前) SK C&C (前) 하나로통신 (前) SK텔레콤 (前) 플러스자산운용 (前) 글로우원 CFO (前) 에스비비테크 COO (現) 에스비비테크 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영제 | 1956-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계설계학과 KAIST 생산공학과 석사 (美)MIT 기계공학과 M.E. KAIST 기계공학과 박사 (前) 대우중공업 로봇개발팀장 (前) 삼성테크윈 기술고문 (前) 동부로봇 기술고문 (前) 성균관대학교 산업협력교수 (現) 한국로봇산업협회 기술전문위원 (現) 성균관대학교 로봇공학연구소 자문위원 (現) 에스비비테크 사외이사 |
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