정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,233 | - 매출액 | 7,199 | |
| - 부채총계 | 19,729 | - 영업이익 | -6,862 | ||
| - 자본금 | 3,166 | - 당기순이익 | -9,453 | ||
| - 자본총계 | 12,504 | *주당순이익(원) | -1,554 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 신규 선임의 건(김연호) | 가결 | 38.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 신규 선임의 건 (김현수) | 가결 | 9.9 | 94.7 | 5.3 | 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.9 | 93.7 | 6.3 | -등기이사 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 38.8 | 99.0 | 1.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연호 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | (現) 라이온로보틱스 부사장(CTO) (前) 현대트랜시스 전동화연구개발본부장 (前) 현대자동차 전기동력설계팀 팀장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (現) 한일회계법인 감사본부 전무(회계사) (前) 한미회계법인 감사본부 상무 (前) 지앤에이프라이빗에쿼티 투자본부 이사 |