정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,265 | - 매출액 | 16,477 | |
| - 부채총계 | 11,158 | - 영업이익 | -720 | ||
| - 자본금 | 4,102 | - 당기순이익 | -311 | ||
| - 자본총계 | 48,107 | *주당순이익(원) | -38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 참고서류 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-06 주주총회소집결의(정기주주총회) 2026-02-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제 2호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 24.8 | 97.7 | 2.3 | - 비상근 감사 최서룡 - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 - 출석주주의 과반으로 결의 |
| 제 3호 의안 | 보통결의 | 주식 매수 선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 44.7 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 주식 매수 선택권 조건 변경의 건 | 가결 | 44.1 | 96.9 | 3.1 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 42.2 | 92.8 | 7.2 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억) | 가결 | 25.9 | 98.4 | 1.6 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억) | 가결 | 45.2 | 99.3 | 0.7 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최서룡 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 24.07~25.09 어스 얼라이언스 경영지원실 총괄 부대표 - 04.05~23.12 한국투자증권 플랫폼 본부장 |