정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 추가 및 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조상구 신규 선임의 건 제2-2호 의안: 독립이사 권하빈 신규 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2 1401호(이의동, 에이스광교타워2) 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-08-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-18 주주총회소집결의 2026-08-31 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 조상구 선임의 건 | - |
| 2-2 | 독립이사 권하빈 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상구 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 1991.02 서울대학교 산업공학과 졸업 2014.03~2017.08 HongKong Asset Management 한국지사장 2007.01~2026.07 ㈜코리아파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권하빈 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 2012.03 서울대학교 법과대학 2015.02 성균관대학교 법학전문대학원졸업 2017.03~2018.07 중소벤처기업부 법무관 2018.07~2023.09 법무법인 더온 2025.03~현재 한결 법률사무소 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. Physical AI·지능형 로봇 및 자율제조 사업 1. MedicalPhysicalAI·헬스케어 로봇 사업 1. AI개인맞춤형 헬스케어·푸드테크 사업 1. 초전도, 신소재의 연구 개발 및AI·Digital Twin 기반의 제조, 사업화, 기술서비스업 |
사업영역확대 및 신규성장동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |