주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2 1405호~1408호(이의동, 에이스광교타워2) 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제19기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제19기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | 2025년 재무제표 승인의 건 |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 반영, 주식병합 등 |
| 제3호의안 | 주식병합 승인의 건 | 액면병합 100원 → 500원 |
| 제4호의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 |
| 제4-1호의안 | 사내이사 왕 조셉 유진(WANG JOSEPH YOOJIN) 선임의 건 | 신규선임 |
| 제4-2호의안 | 사외이사 한관희 선임의 건 | 신규선임 |
| 제5호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제5-1호의안 | 감사 나지원 재선임의 건 | 임기만료 재선임 |
| 제6호의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 제7호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제8호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕 조셉 유진 (WANG JOSEPH YOOJIN) |
1996-05 | 3 | 신규선임 | 2025.07 ~ 현재 : ㈜유디엠텍 해외영업총괄이사 2021.03 : CFA(공인재무분석사) 자격 취득 2020.12~2025.07 : Admiral Capital Partners 리서치 애널리스트 2018.05~2020.12 : Sather Financial Group 리서치 애널리스트 2019.05 : The University of Texas at Austin Philosophy / Economics |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한관희 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 2024.03~현재 : 경상국립대학교 산업시스템공학부 명예교수 2019.04~2024.02 : 경상국립대학교 빅데이터혁신공유대학사업단 단장 2000.03~2024.02 : 경상국립대학교 산업시스템공학부 교수 1989.06~2000.02 : 대우정보시스템 기술연구소 부장 1984.04~1989.05 : 대우전자 MIS실 대리 1992.03~1996.08 : KAIST 자동화 및 설계공학과 박사 1982.03~1984.02 : KAIST 산업공학과 석사 1978.03~1982.02 : 아주대학교 산업공학과 학사 |
해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나지원 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2020.09~현재 : ㈜유디엠텍 감사 2026.03~현재 : 아주대학교 법학전문대학원 정교수 2021.03~2026.02 : 아주대학교 법학전문대학원 부교수 2018.04~2020.12 : 법무법인(유) 충정 공정거래팀장 2016.07~2018.03 : 공정거래위원회 기획조정관실 과장(고객지원담당관) 2009.11~2016.07 : 서울대학교 기획처 법무팀장 2007.04~2009.11 : 법무법인 충정 기업자문팀 소속변호사 2004.04~2007.03 : 공익법무관(대구지검, 수원지검, 서울고검) 2002.03~2004.01 : 제33기 사법연수원 수료 2016.08 : 서울대학교 대학원 법학박사 2005.02 : 서울대학교 대학원 법학석사 1996.02 : 서울대학교 사회복지학과 학사 |