정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,897 | - 매출액 | 3,213 | |
| - 부채총계 | 4,382 | - 영업이익 | -3,647 | ||
| - 자본금 | 4,159 | - 당기순이익 | -3,502 | ||
| - 자본총계 | 10,515 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(신규선임) 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 왕 조셉 유진(WANG JOSEPH YOOJIN) 선임의 건 | 가결 | 55.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 한관희 선임의 건 | 가결 | 55.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 나지원 재선임의 건 | 가결 | 8.8 | 91.6 | 8.4 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 55.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 98.6 | 1.4 | 특별이해관계인 의결권행사 제한 |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 99.3 | 0.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕 조셉 유진 (WANG JOSEPH YOOJIN) |
1996-02 | 3 | 신규선임 | 2025.06~현재 : 글로벌 시장 영업 전략 컨설턴트 2021.03 : CFA(공인재무분석사) 자격 취득 2020.12~2025.07 : Admiral Capital Partners 리서치 애널리스트 2018.05~2020.12 : Sather Financial Group 리서치 애널리스트 2019.05 : The University of Texas at Austin Philosophy / Economics |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한관희 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 2024.03~현재 : 경상국립대학교 산업시스템공학부 명예교수 2019.04~2024.02 : 경상국립대학교 빅데이터혁신공유대학사업단 단장 2000.03~2024.02 : 경상국립대학교 산업시스템공학부 교수 1989.06~2000.02 : 대우정보시스템 기술연구소 부장 1984.04~1989.05 : 대우전자 MIS실 대리 1992.03~1996.08 : KAIST 자동화 및 설계공학과 박사 1982.03~1984.02 : KAIST 산업공학과 석사 1978.03~1982.02 : 아주대학교 산업공학과 학사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나지원 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2020.09~현재 : ㈜유디엠텍 감사 2026.03~현재 : 아주대학교 법학전문대학원 정교수 2021.03~2026.02 : 아주대학교 법학전문대학원 부교수 2018.04~2020.12 : 법무법인(유) 충정 공정거래팀장 2016.07~2018.03 : 공정거래위원회 기획조정관실 과장(고객지원담당관) 2009.11~2016.07 : 서울대학교 기획처 법무팀장 2007.04~2009.11 : 법무법인 충정 기업자문팀 소속변호사 2004.04~2007.03 : 공익법무관(대구지검, 수원지검, 서울고검) 2002.03~2004.01 : 제33기 사법연수원 수료 2016.08 : 서울대학교 대학원 법학박사 2005.02 : 서울대학교 대학원 법학석사 1998.02 : 서울대학교 사회복지학과 학사 |