주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 8층 본점 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회서 아래와 같은 보고사항이 있음 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | - 제1호 의안 : 제5기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3 | - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | - 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 6 | - 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업 | 매출 확대 및 성장 기반 마련 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |