주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로91길 10, 토마토타워 2층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제26기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 2-1-1 | 사외이사 이정호 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 2-2-1 | 사내이사 조길주 선임의 건 | - |
| 2-2-2 | 사내이사 이상돈 선임의 건 | - |
| 2-2-3 | 사내이사 이강찬 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 오동기 선임의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4-1 | 주식의 소각 조문 정비 | - |
| 4-2 | 사채 발행 한도 변경 | - |
| 4-3 | 상법 개정안 반영 | - |
| 4-4 | 이사회 소집기일 단축 및 이사회 의장 선임·권한 규정 신설 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조길주 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 1995~2000 (주)엘지씨엔에스 대리 2001~2025 (주)토마토시스템 부사장 2025~현재 (주)토마토시스템 대표이사 |
| 이상돈 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 1988~2000 (주)엘지엔에스 차장 2000~2025 (주)토마토시스템 대표이사 2025~현재 (주)토마토시스템 의장 |
| 이강찬 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 2006~2014 (주)엘지씨엔에스 팀장 2017~2020 (주)비젠테크 대표이사 2020~2022 (주)아이티센엔텍 본부장 2022~2024 (주)모니터랩 부사장 2025~2025 (주)폭스소프트 부사장 2026~현재 (주)토마토시스템 영업부서장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정호 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 1996~2015 판사, 부장판사 2015~현재 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동기 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1992~1993 대성회계법인 공인회계사 1993~현재 금오회계사무소 대표 공인회계사 |