정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,573,449 | - 매출액 | 110,812 | |
| - 부채총계 | 793,610 | - 영업이익 | -125,110 | ||
| - 자본금 | 16,921 | - 당기순이익 | -144,736 | ||
| - 자본총계 | 779,838 | *주당순이익(원) | -4,277 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,945,436 | - 매출액 | 110,812 | |
| - 부채총계 | 1,050,958 | - 영업이익 | -127,642 | ||
| - 자본금 | 16,921 | - 당기순이익 | -162,065 | ||
| - 자본총계 | 894,477 | *주당순이익(원) | -4,789 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 선임 : 사내이사 1명 - 재선임 : 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 당사의 김병현 사내이사는 2026년 3월 27일 기타의 사유로 퇴임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제10기(2025.01.01. - 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 47.0 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 고동철 선임의 건 | 가결 | 49.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 이채필 선임의 건 | 가결 | 49.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.9 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고동철 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - 2020 ~ 현재 더블유씨피 전무 - 2005 ~ 2021 더블유스코프코리아/상무 - 2004 ~ 2005 와이드/과장 - 2000 ~ 2003 엠클릭플러스/팀장 - 1990 ~ 1999 삼성전자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채필 | 1956-04 | 3 | 재선임 | - 2022 ~ 현재 일자리연대 고문 - 2017 ~ 2020 (주)롯데 사외이사 - 2017 ~ 2020 (주)고려아연 사외이사 - 2011 ~ 2013 고용노동부 장관 - 2010 - 2011 고용노동부 차관 - 2010 - 2010 노동부 차관 |
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