주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 콜럼버스 스페이스 회의실 (서울시 강남구 역삼로 120 6층) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| □ 제9기 (2025년) 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기 (2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사외이사 KIM CHINHYUN 선임의 건 | 재선임 |
| 3 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| KIM CHINHYUN | 1957-01 | 3년 | 재선임 | '23.03 ~ 현재 오픈엣지테크놀로지 사외이사 '08.12 ~ '14.12 삼성전자 상무 '99.07 ~ '08.10 Intel Corp. Perf. Architect '98.09 ~ '99.05 Rose-Hulman Institute of Tech. 교수 University of Southern California 박사 |
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