정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,785 | - 매출액 | 7,063 | |
| - 부채총계 | 5,002 | - 영업이익 | -11,120 | ||
| - 자본금 | 4,704 | - 당기순이익 | -19,729 | ||
| - 자본총계 | 5,783 | *주당순이익(원) | -2,983 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 12,007 | - 매출액 | 8,829 | |
| - 부채총계 | 5,030 | - 영업이익 | -10,640 | ||
| - 자본금 | 4,704 | - 당기순이익 | -19,119 | ||
| - 자본총계 | 6,977 | *주당순이익(원) | -2,890 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 100.0 | 0.0 | 이익잉여금처분계산서 승인 포함 |
| 2 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관변경 승인의 건 | 가결 | 58.4 | 100.0 | 0.0 | 상법 개정에 따른 변경 등 |
| 5 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 분리 선임의 건 (서동민 이사) | 가결 | 39.7 | 100.0 | 0.0 | 사임 후 재선임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서동민 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | - '07.09 성균관대 경영학부 졸업 - '08.03~'21.10 삼정회계법인 IGH본부 이사 - '21.10~현재 회계법인 더올 파트너회계사 - '24.03~현재 리센스메디컬 사외이사 - '26.01~현재 리센스메디컬 감사위원 |
회계법인 더올 회계사 (주)알에프세미감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동민 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 회계법인 더올 회계사 (주)알에프세미감사 |