주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로63길 8, 4층 론마켓티비(삼성동, 금산빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건 | 3억원 |
| 2-2 | 제2-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 2인 및 사외이사 1인) | 7억원 |
| 3 | 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 1억원 |
| 4 | 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | 임직원 13인, 84,000주 |