주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하1층 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 주주명부 확정 기준일 : '26년 6월 30일 3. 당사는 분기결산 법인으로 당해 사업연도(제21기)기간은 '26년 2분기(4.1. ~ 6.30.)임. 4. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제20기,'26년 1분기) 연결재무제표 기준임. 5. 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. 6. 상기 "사외이사 및 감사 참석여부"와 관련하여 회사는 부동산투자회사법 제14조의3 제2항에 따라 법인이사 1인, 감독이사 2인을 두고 있음. 또한, 동법 제14조의3 제1항 및 제14조의 7에 따라, 회사는 사외이사를 두지 않고 있으며, 감독이사 2인이 감사의 직무를 수행하고 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제21기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제21기 현금배당 결의의 건 | - |
| 3 | 정관 변경의 건 | - |
| 4 | 감독이사 보수 승인의 건 | - |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 63,369,239,197 | |