정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,286 | - 매출액 | 39,654 | |
| - 부채총계 | 40,131 | - 영업이익 | -12,936 | ||
| - 자본금 | 16,434 | - 당기순이익 | -15,958 | ||
| - 자본총계 | 18,155 | *주당순이익(원) | -815 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 - 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업이며, 상법 제542조의8 제1항에 따라 사외이사 선임 의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 100 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 33.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 유영준 선임의 건 | 가결 | 34.0 | 100 | 0.0 | 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.7 | 99.9 | 0.1 | 이해관계인 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영준 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | - 인하대학교 전기전자공학 - 前, (주)태코산업 - 前, 매크로영상기술(주) - 現, (주)넥스트칩 부사장 |