정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,977 | - 매출액 | 86,778 | |
| - 부채총계 | 31,693 | - 영업이익 | 1,994 | ||
| - 자본금 | 2,649 | - 당기순이익 | 6,352 | ||
| - 자본총계 | 70,284 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제25기 정기주주총회 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제25기(2023년 01월01일 ~ 2023년12월31일)재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결됨 제 2호 의안 : 사내이사 이성욱 선임의 건(재선임) ▶원안대로 가결됨 제 3호 의안 :감사 황호승 선임의 건(신규선임) ▶원안대로 가결됨 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결됨 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성욱 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 2023.10~현재 ㈜에이치티홀딩스 대표이사 2020.05~현재 ㈜세아메카닉스 부대표이사 2019.02~2020.04 ㈜에이치피케이 신성장전략실 상무이사 2008.08~2018.12 ㈜KB증권 SME금융부 판교CIB센터 센터장 2005.05~2008.07 ㈜대신증권 M&A금융부 M&A / PEF 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황호승 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2001.10~현재 ㈜다딜솔루션 대표이사 1999.12~2001.09 KTF 재무실 및 M&A 추진반 1994.10.~1997.08 KPMG 산동회계법인 공인회계사 |