주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-12 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로 10길 80 (주)세아메카닉스 본관동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안:사외이사 박태원 선임의 건 (신규선임) 제1-2호의안:기타비상무이사 노석호 선임의 건 (신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노석호 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 현)LT메탈 대표이사 전)LG전자 TV,MEDIA사업부 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태원 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 현)두산한컴 부회장 중앙대학교 이사 고려대학교 경영학 겸임교수 전)두산건설 부회장 |
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