정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,253 | - 매출액 | 85,827 | |
| - 부채총계 | 75,005 | - 영업이익 | -1,850 | ||
| - 자본금 | 2,649 | - 당기순이익 | 1,423 | ||
| - 자본총계 | 74,247 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-26 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 27기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025년 01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 조창현 선임의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원퇴직금 규정 변경의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 100.0 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 전)세아메카닉스 대표이사 (주)에이치피케이 대표이사 (주)에이치티아이엔티 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 지능형 로봇, 자동화 시스템 및 관련 부품의 개발, 제조, 판매, 수출입업 1. 피지컬 AI 기술을 활용한 하드웨어의 개발, 공급 및 자문업 1. 산업용, 서비스용, 협동 로봇 등 각종 로봇 및 자동화 설비의 시스템 통합(SI), 설치, 유지보수, 대여.리스업 1. AI 데이터센터용 냉각.열관리 부품(히트싱크, 콜드플레이트, CDU구성부품, 액침 냉각용 하우징 등)의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 1. 데이터센터용 에너지저장장치(ESS), 무정전전원장치(UPS) 및 전력 인프라 관련 알루미늄 방열.차폐 부품과 전기.전자 하우징의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 1. AI 서버 랙, 섀시, 마운팅 브래컷 등 데이터센터 인프라용 금속 구조 부품의 개발, 제조 및 판매업 1. AI 데이터센터 구축 관련 설비.부품의 공급, 기술 컨설팅 및 관련 용역 서비스업 |
피지컬 AI 산업의 성장과 AI 데이터센터 인프라의 급격한 확대를 새로운 사업 기회로 삼아, 당사의 핵심 역량인 고진공 알루미늄 다이캐스팅 기술을 로봇 하드웨어 부품 및 데이터센터 냉각.전력 구조 부품 영역에 적극 접목 하고자 합니다. 이를 위해 관련 사업 목적을 정관에 추가 합니다. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |