정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 보고사항 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제13기(2025년도) 재무제표 승인의 件 | - |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 件 | - |
| 2-1호의안 | 이사의 의무 추가 및 독립이사 선임의 件 | - |
| 2-2호 의안 |
임원보수관련 변경의 件 | - |
| 2-3호 의안 |
기타 정관 변경의 件 | - |
| 3호 의안 |
임원보수지급규정 승인의 件 | - |
| 4호 의안 |
주식매수선택권 부여 승인의 件 | - |