주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로114 엠스테이트 A동 202호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-26 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 기타비상무이사 선임의 건(허융) | 신규선임 |
| 2 | 기타비상무이사 선임의 건(유상희) | 신규선임 |
| 3 | 기타비상무이사 선임의 건(문여정) | 신규선임 |
| 4 | 독립이사 선임의 건(민경훈) | 신규선임 |
| 5 | 주식매수선택권 부여 승인의 件 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허융 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 現) TKG휴켐스 경영운영총괄(CFO)/상무 前) DL케미칼 기획담당, 사업개발담당/상무 |
| 유상희 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 現) TKG태광 기획조정본부 사업관리담당/이사 前) TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀/팀장 前) 삼성중공업(주) 기획팀/과장 |
| 문여정 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 現) IMM인베스트먼트 벤처투자본부장/전무 前) 인터베스트 투자본부/이사 前) 세브란스 체크업 산부인과/임상조교수 前) 세브란스병원 산부인과/임상연구조교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 現) 중앙대학교 약학대학/교수 前) 한국화학연구원/선임연구원 前) 미국 스크립스연구소 화학과/박사후연구원 |
삼진제약(독립이사) |