정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,555 | - 매출액 | 29,106 | |
| - 부채총계 | 9,504 | - 영업이익 | 2,103 | ||
| - 자본금 | 2,580 | - 당기순이익 | -2,250 | ||
| - 자본총계 | 34,051 | *주당순이익(원) | -611 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,576 | - 매출액 | 30,599 | |
| - 부채총계 | 9,815 | - 영업이익 | 2,421 | ||
| - 자본금 | 2,580 | - 당기순이익 | -1,923 | ||
| - 자본총계 | 37,761 | *주당순이익(원) | -562 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,025,367,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1. 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2. 배당금총액은 당사 발행주식총수 5,160,770주에 자사주 1,059,300주를 제외한 4,101,470주를 기준으로 산정하였습니다. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 8,270원에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였고, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 64.1 | 100.0 | - | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 64.1 | 100.0 | - | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 이은현 재선임의 건 | 가결 | 64.1 | 100.0 | - | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 어해민 재선임의 건 | 가결 | 64.1 | 100.0 | - | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.0 | 100.0 | - | 특별이해관계자 주식 수 제외 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.1 | 100.0 | - | - |
| 제6호 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 64.0 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은현 | 1983-06 | 3 | 재선임 | 현) ㈜애드포러스 대표이사(CEO) 전) ㈜크리에이티브미디어 본부장 |
| 어해민 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜애드포러스 이사(CTO) 전) ㈜크리에이티브미디어 개발팀 |