주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항은 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김재성 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 이상배 선임의 건 | - |
| 3-3 | 독립이사 김지훈 선임의 건 | - |
| 4 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 정규동 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2 | 그 외 이사 보수한도 승인의 건 | 김재성, 이상배, 이원석, 김지훈 |
| 5 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재성 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | ㈜가온칩스 PD 1그룹장 |
| 이상배 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | ㈜가온칩스 사업운영본부장 및 중국법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지훈 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 융합전자공학부 교수 | - |