정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,412 | - 매출액 | 68,510 | |
| - 부채총계 | 102,365 | - 영업이익 | -16,978 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | -14,874 | ||
| - 자본총계 | 55,047 | *주당순이익(원) | -1,282 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,311 | - 매출액 | 68,510 | |
| - 부채총계 | 104,623 | - 영업이익 | -16,721 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | -14,369 | ||
| - 자본총계 | 54,688 | *주당순이익(원) | -1,239 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 독립이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제14기 정기주주총회 보고사항 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김재성 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이상배 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 독립이사 김지훈 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 정규동 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 그 외 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 97.7 | 2.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재성 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | ㈜가온칩스 PD 1그룹장 |
| 이상배 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | ㈜가온칩스 사업운영본부장 및 중국법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지훈 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 융합전자공학부 교수 | - |