정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,386 | - 매출액 | 26,319 | |
| - 부채총계 | 24,762 | - 영업이익 | -14,106 | ||
| - 자본금 | 5,734 | - 당기순이익 | -13,604 | ||
| - 자본총계 | 19,624 | *주당순이익(원) | -1,190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 신철진선임, 사외이사 장홍성 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 신철진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 장홍성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-14 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철진 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 한국항공우주산업 밸류업팀장[24~現] 한국항공우주산업 예지분석, 기술기획팀장[22~23] 한국항공우주산업, 예지분석팀, 구조해석팀, 기체해석팀, 기체설계[09~20] |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장홍성 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 한국인공지능산업 협회장[19~25] SK텔레콤 데이터기술원장, IoT/Data 사업단장[05~24] 삼성전자 책임연구원[99~05] |
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