정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | 2026-03-04 |
| 5. 기타 투자 판단에 참고할 사항 | - 상기 의안 주요내용 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다. | - 제27기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 27기 정기주주총회에서는 기타비상무이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 | - 제 1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 [추후확정] - 제 3호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건 |
- 제 1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 기타비상무이사 김태윤 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 김태윤 기타비상무이사 후보자 성명, 출생년월, 임기, 신규선임여부 및 주요경력 추가 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 327, 대륭서초타워 7층 비전회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제27기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 27기 정기주주총회에서는 기타비상무이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 기타비상무이사 김태윤 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 보수지급한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 보수지급한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태윤 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 現) SK텔레콤, 한국형 LLM 개발 총괄 前) 삼성전자, 음성비서 시스템 개발 前) LG전자, 멀티미디어 연구소 |