주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워(본사 4층 SUPEX홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제4기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 선임의 건(후보:홍지훈) 제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(후보:정재헌) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:홍지훈) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제4기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재헌 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | o 現 SUPEX추구협의회 Governance위원장 겸 SK텔레콤 CGO('24~'현재) o 前 SK스퀘어 투자지원센터장('21~'23) o 前 SK텔레콤 법무2그룹장, New Biz.법무그룹장('20~'21) o 前 서울중앙지법 부장판사('19~'20) o 前 창원지법 부장판사, 수원지법 부장판사('16~'19) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍지훈 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | o 現 뉴욕주 변호사(현재) o 前 White & Case 서울사무소 대표('19~'22) o 前 White & Case 변호사('14~'19) o 前 Shearman & Sterling 변호사('86~'14) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍지훈 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | o 現 뉴욕주 변호사(현재) o 前 White & Case 서울사무소 대표('19~'22) o 前 White & Case 변호사('14~'19) o 前 Shearman & Sterling 변호사('86~'14) |