정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 21,921,051 | - 매출액 | 1,906,611 | |
| - 부채총계 | 2,335,636 | - 영업이익 | 3,912,582 | ||
| - 자본금 | 14,146 | - 당기순이익 | 3,650,513 | ||
| - 자본총계 | 19,585,415 | *주당순이익(원) | 27,772 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,117,504 | - 매출액 | 177,464 | |
| - 부채총계 | 609,001 | - 영업이익 | 112,531 | ||
| - 자본금 | 14,146 | - 당기순이익 | -179,597 | ||
| - 자본총계 | 6,508,502 | *주당순이익(원) | -1,343 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제4기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 선임의 건(후보:홍지훈) 제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(후보:정재헌) ☞ 원안대로 의결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:홍지훈) ☞ 원안대로 의결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 주주총회(2025년 3월 27일) 이후 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 한명진 - 기타비상무이사 : 정재헌 - 사외이사 : 강호인, 박승구, 기은선, 홍지훈 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재헌 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | o 現 SUPEX추구협의회 Governance위원장 겸 SK텔레콤 CGO('24~'현재) o 前 SK스퀘어 투자지원센터장('21~'23) o 前 SK텔레콤 법무2그룹장, New Biz.법무그룹장('20~'21) o 前 서울중앙지법 부장판사('19~'20) o 前 창원지법 부장판사, 수원지법 부장판사('16~'19) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍지훈 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | o 現 뉴욕주 변호사(현재) o 前 White & Case 서울사무소 대표('19~'22) o 前 White & Case 변호사('14~'19) o 前 Shearman & Sterling 변호사('86~'14) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍지훈 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | o 現 뉴욕주 변호사(현재) o 前 White & Case 서울사무소 대표('19~'22) o 前 White & Case 변호사('14~'19) o 前 Shearman & Sterling 변호사('86~'14) |