주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워(본사 4층 SUPEX홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김정규) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 유영상) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 서영호) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제5기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생시 정기주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정규 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 現SK스퀘어 사장('25.11~현재) 前SK(주) 비서1실 실장('24.01~'25.11) 前SK넥실리스 마케팅본부장('23.01~'24.1) 前SUPEX추구협의회 Country Office 임원(Malaysia Office)('20.01~'22.12) 前SUPEX추구협의회 전략지원팀('18.01~'19.12) 前SK플래닛 미국지사('11.01~'17.12) 前SK텔레콤-美 Citi 그룹 합작회사(미국)('07.01~'12.12) |
| 유영상 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 現SUPEX추구협의회 AI위원장('25.10~현재) 現SK텔레콤 대표이사 사장('21.11~현재) 前SK텔레콤 MNO사업부장('19.01~'21.10) 前SK텔레콤 Corporate 센터장('17.01~'18.12) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 前KB금융지주 글로벌 사업부문장 부사장('24.01~'24.12) 前KB금융지주 재무총괄(CFO)('22.01~'23.12) 前KB증권 기관영업부문장 전무('17.01~'21.12) 前JP모간증권회사 Global Managing Director('06년~'15.10) 前JP모간증권회사 리서치센터장('04년~'15.10) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영호 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前KB금융지주 글로벌 사업부문장 부사장('24.01~'24.12) 前KB금융지주 재무총괄(CFO)('22.01~'23.12) 前KB증권 기관영업부문장 전무('17.01~'21.12) 前JP모간증권회사 Global Managing Director('06년~'15.10) 前JP모간증권회사 리서치센터장('04년~'15.10) |