정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 소집일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정기주주총회 개최일정 | 2026년03월24일(화)오전10시 | 2026년03월31일(화)오전10시 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 서구 파랑로 470, 그린리소스 4층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 정관 56조(재무제표등의 작성 등)에 의거 재무제표는 이사회의 결의로 승인될수 있습니다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때 ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제15기(2025.01.01.~2025.12.31.) 결산 별도 재무제표 및 결산 연결 재무제표 승인의 건 | ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 변경될 수 있음. |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 법률개정, 표준정관 개정에따른 일부변경 |
| 3 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이종수 보수 한도 승인의 건 (4억) | - |
| 3-2 | 사내이사 이종범 보수 한도 승인의 건 (4억) | - |
| 3-3 | 기타비상무이사/사외이사 보수 한도 승인의 건 (2억) | - |
| 4 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 김남호 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 김남우 선임의 건 | - |
| 6 | 감사위원회위원 이선재 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남호 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | LG 경영진단팀 EY China Koorean Desk Leader 성현회계법인 전무 現) 동현회계법인 전무 前) ㈜그린리소스 감사 |
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| 김남우 | 1972-11 | 3 | 재선임 | University of Pennsylvania 법학 석사 University of Pennsylvania 경영 석사 American University 대학 법학 박사 FTC 국제처 외국법 자문사 ㈜LG전자 공정거래법 변호사 법무법인 태평양 공정거래법 변호사 법무법인 트리니티 변호사 現 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수 現 법무법인 수오재 파트너외국변호사 現 ㈜그린리소스 사외이사 |
(주)엑셀세라퓨틱스 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남호 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG 경영진단팀 EY China Koorean Desk Leader 성현회계법인 전무 現) 동현회계법인 전무 前) ㈜그린리소스 감사 |
| 김남우 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | University of Pennsylvania 법학 석사 University of Pennsylvania 경영 석사 American University 대학 법학 박사 FTC 국제처 외국법 자문사 ㈜LG전자 공정거래법 변호사 법무법인 태평양 공정거래법 변호사 법무법인 트리니티 변호사 現 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수 現 법무법인 수오재 파트너외국변호사 現 ㈜엑셀세라퓨틱스 감사 現 ㈜그린리소스 사외이사 |
| 이선재 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학 학사 국세청(인천세무서) 조사과장 現 세무법인더이룸 대표세무사 現 ㈜그린리소스 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 커피박, 목재, 농업부산물 등 바이오매스를 활용한 고형연료, 우든펠 렛, 바이오연료의 제조 및 판매업 1. 폐기물(커피박 등 유기성 폐기물)의 수집, 운반, 중간처리, 재활용 및 자원화 사업 1. 발전소, 산업체, 공공기관에 대한 연료 공급 및 납품업 1. 친환경 연료 및 대체에너지 제품의 제조, 가공 및 판매업 1. 폐자원 및 바이오매스를 이용한 열에너지, 전력, 연료 관련 사업 1. 국가, 지방자치단체, 공공기관, 발전사와의 공동사업, 위탁사업 및 컨 소시엄 사업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 및 신사업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |