정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,707 | - 매출액 | 59,129 | |
| - 부채총계 | 37,740 | - 영업이익 | 307 | ||
| - 자본금 | 4,593 | - 당기순이익 | -2,976 | ||
| - 자본총계 | 38,967 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,259 | - 매출액 | 63,677 | |
| - 부채총계 | 38,158 | - 영업이익 | -883 | ||
| - 자본금 | 4,593 | - 당기순이익 | -4,387 | ||
| - 자본총계 | 38,100 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 기존 회계법인인 신한회계법인은 제15기 결산기로 감사를 종료하고 제16기 결산기부터 3년간 삼일회계법인으로 변경 되었습니다. 변경 사유는 당사의 대표이사 3회이상 교체에 따른 금융감독원 직권지정 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 부결 | 3.4 | 100.0 | 0.0 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 40.6 | 100.0 | 0.0 | - |