주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 107, 대한변리사회 지하1층 연수강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경 및 독립이사 비율 변경 제2-2호 의안 : 감사위원 선/해임시 의결권 제한 및 분리선출 관련 변경 제2-3호 의안 : 기타 상법 개정 관련 변경 제2-4호 의안 : 그 외 정관 변경 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성영 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제16기 정기주주총회에서 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 상기 이사회 결의에 전원 참석하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성영 | 1980-10 | 3 | 재선임 | (2006.02) 홍익대학교 애니메이션 학사 (2012.05) University of Southern California School of Cinematic Arts 석사 (2012.06 ~ 2023.09) Pixar Animation Studios 리드 레이아웃 아티스트 (2023.09 ~ 현재) Kong Studios 크리에이티브 디렉터 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성영 | 1980-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2006.02) 홍익대학교 애니메이션 학사 (2012.05) University of Southern California School of Cinematic Arts 석사 (2012.06~2023.09) Pixar Animation Studios 리드 레이아웃 아티스트 (2023.09~현재) Kong Studios 크리에이티브 디렉터 |