주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄구 삼성1로1길 26 본사 6층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.금번 임시주주총회 보고사항은 감사보고 입니다. -.상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임의 건 (후보:김재현) |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1970-06 | 2년 5개월 | 신규선임 | -.서울대학교 조선해양공학 학사 -.미국 MIT 기계공학 석·박사 -.前) Lam Research 기구설계 Engineer -.前) 삼성전자 수석연구원 -.前) Applied Materials Korea Director -.前) 원익IPS 연구소장 -.前) 한화세미텍 CEO -.現) ㈜에이치피에스피 사장/CEO |