정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제9기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 송종호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 송종호 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
(서식 변경으로 삭제) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | -.금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고,외부감사인선임 보고 입니다. -.주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. -.상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제1호 의안: 제9기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 송종호) 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이케빈기두) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 성명 - 이케빈기두 출생년도 - 1972-09 임기 - 3 신규선임여부 -재선임 주요경력(현직포함) -.미국 UC Berkeley 재료공학 학사 -.미국 MIT 재료공학 박사 -.前) Intel 엔지니어 -.前) McKinsey & Company 컨설턴트 -.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고,외부감사인선임 보고 입니다. -.주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. -.상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 500원 |
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| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 송종호) | - |
| 제4호의안 | 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이케빈기두) |
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| 제5호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이케빈기두 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | -.미국 UC Berkeley 재료공학 학사 -.미국 MIT 재료공학 박사 -.前) Intel 엔지니어 -.前) McKinsey & Company 컨설턴트 -.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송종호 | 1971-02 | 2년 | 재선임 | -.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 |
팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종호 | 1971-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 |